Un comunicat transmis joi de Parchetul European legat de acest dosar a dezvăluit că ancheta care a dus la trimiterea în judecată a inculpaților a descoperit că aceștia au produs o fraudă în valoare de 9,5 milioane de euro care implică proiecte IT, finanţate de UE. În cadrul acestui dosar s-au făcut verificări şi în Cipru, Cehia, Monaco, Statele Unite şi Ucraina.
”În cauză sunt trei proiecte IT pentru dezvoltarea de soluţii software inovatoare, finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Pe baza probelor adunate în timpul anchetei, în perioada 2019-2022, beneficiarii proiectelor au prezentat autorităţii de management din România care supraveghează fondurile UE documente false, aparent emise de furnizori, pentru achiziţionarea de bunuri şi prestarea de servicii. Se înţelege că, în unele cazuri, documentele respective implicau operaţiuni comerciale fictive, pentru a obţine în mod necuvenit fonduri de aproximativ 9,5 milioane euro (47.940.498,03 RON) din bugetul UE”, a transmis Parchetul European.
Procurorii au mai relatat că sumele primite ilegal au fost apoi transferate în conturile bancare ale presupuselor societăţi furnizoare, iar societăţile internaţionale au fost utilizate în scopuri care nu aveau legătură cu proiectele.
