Firmele din România controlate prin interpuși de către fugarul din Serbia sunt abonate la contracte de milioane cu statul. Sunt dezvăluirile apărute în presă despre caracatița de la Belgrad, iar totul funcționează după o rețetă folosită de mai mulți ani: conturi la bănci în paradisuri fiscale, firme offshore și paravan.
Beneficiari sunt și apropiații fugarului care primesc în continuare contracte publice și gestionează informații sensibile pentru securitatea României. După acest model funcționează zeci de societăți active din București și Ploiești. Sunt vizate contracte cu instituțiile de forță și controlul softurilor cu informații extrem de importante, transmit jurnaliștii. În tot acest timp, grupul infracțional organizat ar fi funcționat cu susținere politică de la cel mai înalt nivel și protecția statului paralel.
Recent, firmele legate de penalul din Serbia au depus oferte la un contract de 850 de milioane de lei pentru migrarea datelor în cloud-ul guvernamental, scriu jurnaliștii. Cele două firme înființate la începutul anilor 2000, Asesoft și Teamnet, au câștigat contracte de sute de milioane de euro cu statul român, banii provenind fie din bugetul public, fie din bani europeni.
În exclusivitate, Realitatea Plus vă prezintă harta cu traseul banilor din firmele fugarului penal, Sebastian Ghiță, întocmită chiar de către inspectorii ANAF după mai multe controale în cadrul acestora.
Doar în primele 7 luni din 2023, una dintre aceste firme – Metaminds – a avut contracte în valoare de peste 18 milioane de euro cu instituții cruciale din statul român: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Direcția de Administrare a Bazelor de Date, Curtea de Conturi, Directoratul pentru Siguranță Cibernetică.
Șefii Metaminds nu au fost doar doi angajați banali ai Asesoft, ci doi dintre directorii importanți ai companiei – colaboratori direcți ai lui Sebastian Ghiță, respectiv Andrei Cruceru, audiat în dosarul destructurării statului paralel de la DNA, și Giorgia Bordușanu
Firmele fondate de Sebastian Ghiță funcționează printr-un sistem de susținere reciprocă, disimulat în contracte reciproce de împrumut sau comerciale. În general, banii vin de la instituții guvernamentale și se pierd în tranzacții pe care inspectorii fiscali le-au considerat suspecte încă din 2011, transmite presa. Cele mai cunoscute firme ale fugarului penal au încheiat, în anul fiscal 2010, contracte în valoare de peste 18,2 milioane de euro cu Ministerul Afacerilor Externe, potrivit jurnaliștilor.
Astfel, penalul fugar Sebastian Ghiță a reușit să facă o avere impresionantă în decursul timpului din activități ilegale. Asta arată și ultima lui declarație de avere din proprietățile de lux, bunurile de milioane și conturile la bănci din străinătate. Sumele acordate cu titlu de împrumut de către acesta proveneau din evaziune fiscală și spălare de bani din contractele cu statul pe care firmele lui, lucru cercetat de către procurori încă de acum mai mulți ani.
