Conform unui comunicat de presă al Departamentului de Justiție, Arteni a orchestrat un sistem complex de fraudă între octombrie 2023 și martie 2024, colaborând cu alți complici pentru a fura bani din conturile celor care trăiesc din ajutoare sociale.
Arteni și complicii săi au instalat dispozitive de tip skimming pe cititoarele de carduri din supermarketuri și alte locații din cartierele cu un număr mare de beneficiari de ajutoare. Aceste dispozitive aveau capacitatea de a scana datele cardurilor și informațiile PIN, permițând escrocilor să creeze carduri false pe baza informațiilor furate.
Cum proceda românul furăcios din SUA
Procurorii susțin că, folosind aceste carduri falsificate, Arteni a reușit să retragă peste 580.000 de dolari în câteva luni. Aceste sume au fost luate de la familii sărace care depind de ajutoarele guvernamentale pentru a supraviețui.
Arteni a fost arestat pe 8 septembrie în Santa Ana, California, iar în urma perchezițiilor efectuate de autorități la două unități de depozitare din National City și Newport Beach, au fost confiscate dispozitive de skimming, bijuterii și mai mult de 550.000 de dolari în numerar, ascunși în aparate de uz casnic.
De asemenea, autoritățile din România au emis mandate de percheziție pentru zece locuințe din diferite zone ale țării, confiscând o proprietate din Iași și una din Podu Iloaiei, precum și sume de bani semnificative, cum ar fi 190.000 de dolari și 200.000 de euro.
Serviciul Secret al SUA și Departamentul de Poliție din Birmingham au investigat peste 1.400 de terminale POS, bancomate și pompe de benzină, descoperind trei dispozitive de tip skimming.
Specialiștii estimează că furturile prin această metodă generează pierderi de peste 1 miliard de dolari anual în Statele Unite, ceea ce face din Arteni o figură temută în California și nu numai. Acesta rămâne în arest preventiv și urmează să fie audiat în cadrul unui tribunal federal din San Diego.
