Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Timiş au percheziționat 10 locații din judeţele Timiş, Arad și Caraş-Severin, într-un dosar de spălare a banilor. Printre cele 17 persoane care au fost aduse pentru audieri se află și trei surori care apar ca victime într-un dosar de trafic de persoane al DIICOT în care a fost trimis în judecată multimilionarul arădean Dieter Kaas, proprietarul unuia dintre cele mai mari parcuri logistice din sud estul Europei, la Curtici, scrie pressalert.
Investigația a scos la iveală că austriacul a avut șase victime, toate minore. Trei dintre acestea sunt surori și le-a corupt pe rând, ajungând să le plătească mii de euro pentru fotografiile pe care le făcea personal în locuințele sale și la birou. Banii erau trimiși, prin transfer bancar, chiar părinților minorelor. În timpul audierilor, fetele au povestit cum au mers în repetate rânduri în Austria și că multimilionarul, care ar fi putut să le fie bunic, devenea violent când era băut și își dorea să întrețină raporturi sexuale.
În 2018, austriacul a fugit din România, deși era sub control judiciar. Ulterior, victimele sale s-au deplasat în Austria și apoi și-au schimbat radical declarațiile, fiind toate în favoarea omului de afaceri. Dosarul încă nu are o soluție definitive pentru că sentințele Tribunalului Arad au fost anulate de Curtea de Apel Timișoara.
Ancheta a scos la iveală că mai multe persoane, fără surse de venit, au tranzacţionat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuşi, sume însemnante de bani, existând indicii temeinice cu privire la provenienţa din infracţiuni a acestor sume de bani şi desfăşurarea de activităţi în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin fondurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei penale.
Anchetatorii au dovezi că o parte din sume provin din Austria. Până acum au fost identificate autoturisme şi imobile, asupra cărora a fost instituită măsura sechestrului asigurator până la concurenţa sumei de 3.237.000 lei.
